为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，特制定该会议须知： 

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不能参加表决和发言。 

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 

四、股东有责任提前阅读本会议资料，股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要发表观点，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。 

五、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 

山东广安车联科技股份有限公司 2026 年临时股东大会

会议议程

一、会议基本情况

会议登记时间：2026 年 3 月 29 日 上午 9:00—10:00

会议时间：2026 年 3 月 29 日（星期日）上午 10:00

会议地点：梁山华通二手车交易市场有限公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：孔艳红

会议记录人：杜清英

二、大会议程

第一项：报告会议召集、通知及提案情况 主持人宣布会议开始，报告本次会议的召集程序、通知发出情况及提 案提交情况。

第二项：关于本次股东大会有表决权股份总数的说明 确认股权登记日：2026 年 3 月 15 日。 截至股权登记日，公司总股份数为 70,300,000 股。 宣布本次股东大会有表决权的股份总数。

第三项：报告与会人员情况 确定出席股东情况：孔艳红、何兆广、张传彬。 出席股东（含代理人）人数：3 人 合计持股数：57,069,667 股，何兆广 28,780,667 股，孔艳红 28,149,000股，张传彬 140,000 股。 关联股东回避情况说明:孔艳红、何兆广回避表决。 其他参会人员：公司董事、监事及高级管理人员出席情况。

第四项：决定议案表决方式、推举计票和监票人 表决方式：现场记名投票表决 推举工作人员： 计票人：杜清英 监票人：张传彬 征求与会股东意见后确定

第五项：议案的审议 审议《关于转让二级子公司梁山华通二手车交易市场有限公司 90%股 权给山东华运通信息科技股份有限公司暨关联交易的议案》 议案说明 股东提问及答疑

第六项：议案表决 发放表决票、填写说明、非关联股东表决、收集表决票、计票、监票、 宣布表决结果、宣读大会决议

第七项：签署文件 与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件。 第八项：会议结束 主持人宣布会议闭幕。

山东广安车联科技股份有限公司

2026 年 3 月 29 日

议案一：关于转让二级子公司梁山华通二手车交易市场有限公司部 分出资额给山东华运通信息科技股份有限公司暨关联交易的议案

各位股东及股东代表： 为进一步优化公司整体资源配置，盘活存量优质资产，聚焦核心业 务布局，提升资金使用效率，公司拟对外转让所持二级子公司梁山 华通二手车交易市场有限公司 90%股权，本次交易构成关联交易。 现就本次股权转让相关详细事项全面说明如下，请各位股东及股东 代表予以审议。

一、关联交易认定及表决回避说明

（一）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 本次交易对方为山东华运通信息科技股份有限公司，公司实际控制 人、董事长何兆广，董事孔艳红同时为山东华运通信息科技股份有 限公司的关联方，上述人员与本次交易存在直接关联关系，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及关联交易决策相关管理规 定，相关关联股东需回避表决。

（二）交易生效及后续审批程序 本次交易需经股东大会审议通过后正式生效，后续由公司出具相关股东决定，配合交易对方共同向梁山华通二手车交易市场有限公司 所在地市场监督管理部门，申请办理股权变更工商登记手续，完成 标的股权交割及权属变更全部流程。

二、交易对方基本情况 交易对方主体：山东华运通信息科技股份有限公司 核心关联自然人信息： 姓名：何兆广 住址：山东省济宁市高新区如意嘉园小区 关联关系：系本公司实际控制人、董事、总经理，同时为本次股权 受让方山东华运通信息科技股份有限公司的关联方，与本次交易构 成关联关系 信用情况：经核查，不属于失信被执行人，无重大不良信用记录 姓名：孔艳红 住址：山东省济宁市高新区如意嘉园小区 关联关系：系本公司董事，同时为本次股权受让方山东华运通信息 科技股份有限公司关联方，与本次交易构成关联关系，应与何兆广 一并回避表决。 信用情况：经核查，不属于失信被执行人，无重大不良信用记录

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况 交易标的名称：梁山华通二手车交易市场有限公司 交易标的类别：☑股权类资产 □固定资产 □无形资产 □其他 交易标的所在地：山东省济宁市梁山县拳铺镇济梁公路西侧李垓村 南车管所西 800 米 标的公司核心基础信息 成立时间：2025 年 08 月 13 日 注册资本：人民币 62,309,093.00 元 实缴资本：人民币 62,309,093.00 元 经营范围：一般项目：二手车交易市场经营；二手车经纪；汽车销 售；旧货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；汽车零配件零售； 网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 股权结构：本次交易前，公司通过全资子公司蜗牛货车网（山东） 电子商务有限公司间接持有标的公司 100%股权，标的公司为公司二 级全资子公司。

（二）交易标的资产权属情况 本次交易标的股权产权清晰完整，权属明确，不存在抵押、质押、 留置、查封、冻结等任何限制股权转让的权利负担，亦不涉及任何 未决诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项，不存在任何妨碍股权 权属正常转移的法律障碍或其他限制情形，公司具备完整的股权转 让处置权利。

（三）出售股权对合并报表范围的影响 本次交易完成后，公司仅持有标的公司 10%股权，标的公司将不再 纳入公司合并财务报表范围。经核查，截至本议案出具日，公司不 存在为标的公司提供对外担保、委托理财、财务资助等事项，标的 公司亦不存在占用公司资金、违规使用公司资源等情形，双方无未 结清的债权债务纠纷。

四、交易定价情况

（一）交易标的财务审计与评估情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司截至 2026 年 2 月 28 日的财务报表进行专项审计，并于 2026 年 3 月 28 日出具《梁山 华通二手车交易市场有限公司审计报告》（报告编号：和信专字 〔2026〕第 000082 号）。经审计确认，截至 2026 年 2 月 28 日，标 的公司资产总额为 80,446,511.43 元，净资产为 63,717,661.35 元。 评估情况：山东卓德土地房地产资产评估有限公司针对华通二手车 全部股东权益价值进行专项评估，并于 2026 年 3 月 29 日出具鲁卓 资报字 J(2026)第 0329-1 号资产评估报告。经评估确认，截至 2026 年 2 月 28 日，华通二手车市场净资产评估价值为 64,669,501.26 元。

（二）定价依据 本次股权转让价格严格以 2026 年 2 月 28 日为审计基准日，以和信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告所载净资产账面价 值为核心定价基础，按照 90%股权比例核算定价，经交易双方友好 协商一致确定最终转让价格。 （三）交易定价公允性说明 本次交易定价严格遵循公平、公正、公允的市场原则，定价依据合 法合规，交易价格充分参考经审计的净资产账面价值，经交易双方 充分沟通协商确定，定价水平符合标的公司实际资产状况，不存在 利益输送、关联方非公允交易、损害公司及全体股东合法利益的情 形，符合公司整体发展及资产盘活需求。

五、交易协议核心内容 交易标的：公司通过全资子公司转让所持有的梁山华通二手车交易 市场有限公司 90%股权，受让方为山东华运通信息科技股份有限公司。 交易价格：人民币 57,345,895.22 元。 权属承诺：转让方郑重承诺，所转让的标的股权权属清晰、真实、 合法、有效，未设置任何抵押、质押、担保等权利负担，无任何权 属争议，全力配合受让方完成工商变更登记及股权交割手续。 权利义务：受让方按协议约定足额支付股权转让对价后，依法享有 标的公司 90%股权对应的全部股东权利，同时承担相应股东义务。 交割安排：标的股权交付、工商变更登记、相关资料移交等事宜， 以双方正式签署的《股权转让协议》约定条款为准。

六、交易目的、风险提示及对公司的影响

（一）本次交易的核心目的 本次交易是公司结合整体战略发展规划做出的合理业务调整，旨在 盘活存量资产，优化公司资产结构与资源配置，回笼运营资金，聚 焦核心主业发展，进一步提升公司整体资产运营效率与综合竞争 力，实现公司资源的高效利用。

（二）本次交易存在的风险提示 本次交易基于公司实际经营需求合理开展，交易定价公允、审议程 序合规，标的公司权属清晰、无重大权属风险，整体交易流程可 控，不存在重大交易风险。后续公司将严格按照协议约定推进交割工作，全力保障交易顺利完成，维护公司及全体股东利益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响 本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并财务报表范围，本 次交易对价公允，不会对公司现有正常生产经营造成负面影响，对 公司整体财务状况及未来经营成果无重大不利影响，同时可有效盘 活存量资产，优化公司现金流状况，助力公司长期稳健发展。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《股权转让协议》

山东广安车联科技股份有限公司

董事会

股权转让协议

本协议由以下双方于 2026 年 3 月 29 日在山东梁山签订：

甲方：蜗牛货车网（山东）电子商务有限公司

法定代表人：齐先登

住所：山东省济宁市梁山县拳铺镇济梁公路西侧李垓村南

乙方：山东华运通信息科技股份有限公司

法定代表人：何兆广

住所：梁山县拳铺镇济梁公路西侧(耿乡村北）
鉴于：

1、甲乙双方均系依据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司。 截至本协议签署之日，甲方持有梁山华通二手车交易市场有限公司 （以下简称“华通二手车公司”）100%的股权。

2、甲方拟将其持有的 90%的股权（以下简称“标的股权”）转让给乙 方，乙方同意从甲方受让标的股权（以下称为“本次股权转让”）。 甲乙双方为规范本次股权转让中的权利、义务关系，本着公平自愿、 友好协商的原则，经协商达成如下协议：

一、标的股权

1、本协议项下的标的股权为甲方持有的 90%的股权，标的股权对应 的 62,309,093 元，认缴出资额为 62,309,093 元。

2、甲方持有的标的股权对应的出资额 62,309,093 元,已足额缴纳，0 元出资尚未缴纳。

3、标的股权不存在质押、担保或其他第三方权利的限制，可以合法 转让给乙方。 二、转让价款、支付及期间损益

1、甲乙双方经协商最终确定本次股权转让价款为 57,345,895.22 元。 （大写：人民币伍仟柒佰叁拾肆万伍仟捌佰玖拾伍元贰角贰分）。

2、自本协议签署之日至股权转让完成之日（即办理完毕本次股权转 让相关的工商变更登记手续之日），标的股权相应的损益由乙方承担 及享有，股权转让价款不作调整。 3、转让价款支付方式双方根据实际情况另行约定。

三、标的股权的过户及其他手续的办理 甲方应协助乙方完成梁山华通二手车交易市场有限公司的工商变更 登记，包括但不限于签署股东会决议、同意修改公司章程等。 四、费用及费用的负担 因签署以及履行本协议而发生的所有税费，双方应按照相关法律、法 规及规范性文件的规定各自承担。

五、保证与承诺

1、甲方应保证，标的股权的转让已履行所有必要的内部决策程序， 包括但不限于股东会审议通过等。

2、自本协议生效之日起，乙方即取得了标的股权，按取得的股权比 例分享华通二手车公司的利润，分担相应的风险及亏损。

六、违约责任 本协议之约定双方应当严格遵守，任何一方违反本协议的约定，守约 方有权要求违约方予以纠正，并有权要求违约方给予充分及完全的赔 偿。

七、不可抗力

1、任何一方因遭遇地震、台风、水灾、火灾、内乱、战争及其他不能 预见且对其发生、后果不能防止或不可避免的不可抗力，直接影响本 协议的履行或无法履行本协议项下的义务时，遭遇不可抗力的一方， 应立即通知另一方，并在 15 日内提供不可抗力详情及本协议无法履 行或需要延期履行理由的文件及有效证明。

2、双方应根据不可抗力对本协议的影响程度，友好协商决定是否解 除本协议、延期履行本协议或免除履行责任。如果自不可抗力发生之 日起 60 日内不能协商一致，遇有不可抗力的一方有权终止本协议， 由此给本协议其他方造成的损失，任何一方不承担赔偿责任。

八、法律适用和争议的解决

1、本协议的订立、解释和履行，均适用中华人民共和国法律。

1、凡本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应努力通过协商解决，如协商不成，任何一方均有权向本协议签署地有管辖权的人 民法院提起诉讼。

九、其他事项

1、本协议自甲乙双方签署之日起生效。

2、本协议未尽事宜，可由双方另行协商一致达成补充协议。

3、本协议一式四份，甲乙双方各持一份，其余用于办理相关手续， 前述协议文本具有同等法律效力。

该股权转让协议尚需股东大会批准后生效。